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当社は、2025年9月、「2025年度第2回内部统制强化委员会」を开催しました。
一连の不适切事案における再発防止策の実施状况および内部监査の状况、その他各主管部门の取组みについて报告し、委员から评価や助言をいただきました。

委员からのご発言要旨

システム物理分割の进捗状况について

• 委託先とのコミュニケーションの强化と変革の気持ちを持って取り组んでほしい。
• 物理分割は、再発防止策の中でも极めて重要な施策であるため、障害の早期発见?迅速な初动対応など、引き続き、丁寧に取り组んでいただきたい。

当社の社内ネットワークへの不正アクセスに対する再発防止対策の进捗状况

• 根本原因を解消しないとまた他の不具合が生じる。事象とその原因をしっかり分析し対策を讲じるべき。根底にある公司文化も変えていくという危机感を持ってほしい。
• 运用の见直しが委託先と十分に周知されていなかったとのことだが、委託先と认识を共有する以前に、まずは社内で议事録やルールで明文化し、その周知彻底をはかることが重要。
• 再発防止策はパッチ処理ではなく恒久的措置を考えることが必要。そういう意味でも何が问题だったのか、深いところまで社内で掘り下げることが必要。

公司文化変革の推进に向けた取り组み状况

• 特に注目したのは、社长が社员に発信したメッセージにおける「私たちが“変わる”最后のチャンスと捉えている」という部分。実际に最后のチャンスであると捉えて、全力で取り组んでほしい。変革に期待。
• 公司文化の変革が定着するためには、社员一人ひとりの意识が大切であり、自分ごととして捉えてもらうことが重要。各所での取り组みを积极的に発信し、「自分ごと化」に繋げてもらいたい。
• 呼びかけだけでは浸透は难しい。理论や方针を掲げた次にどのような対応を取るかが重要。
• 昨年は経験者採用の社员との意见交换を実施されていたと思うが、多様な社员の意见を吸い上げながら、タブーなくフラットな议论を行ってほしい。

2025年度 内部監査結果の報告（2025年4月～6月分）

• 公司文化の変革に向けた取り组み等が各职场でどのように捉えられているか、社员が変化を感じているか等もヒアリングを进めてほしい。
• 人材育成の取り组み状况を确认するためには、课长だけではなく担当者にもヒアリング対象を広げるべきではないか。

电力取引市场に関するリスクへの対応状况

• 各市场のルールを遵守するための社内マニュアルの体系化や再整备が必要とあるが、个々のマニュアルはあっても体系化できておらず、业务フロー全体のリスクをカバーできていない、その确认ができないということは他社でもよくある事例。教育ツールとしても重要なものであるため、ぜひ体系化を进めてほしい。
• 社内マニュアルは、実务に落とし込んだ际に疑问や课题がないか、という観点で継続的に确认し改善することが重要。
• 市场への入札?约定に伴ってエラーが発生した场合に、谁もが异常に気づくことが出来る仕组み?マニュアル作りを検讨するとよい。

新电力顾客情报の不正閲覧事案に関する対応状况の报告

• 电力?ガス取引监视等委员会も课题と认识しているとおり、行為规制のリスクも考虑した委託先や再委託先の管理が厳しく求められていることをしっかり认识すべき。
• 再委託先と発注者との间に契约関係はないので、本来は契约関係にある委託先が监督するのが原则だが、リスクや状况に応じては直接発注者が监査権限をもつことも考えてはどうか。

【参考】「内部统制强化委员会」を设置しました（2023年9月）