星空传媒

当社は、2025年12月、「2025年度第3回内部统制强化委员会」を开催しました。
一连の不适切事案における再発防止策の実施状况および内部监査の状况、その他各主管部门の取组みについて报告し、委员から评価や助言をいただきました。

委员からのご発言要旨

システム物理分割の进捗状况

• 小売りシステムにおける不要データ有无の确认?削除について、全体を把握して、漏れがないよう慎重に対応してほしい。
• 极めて重要なシステムを分割するプロジェクトなので、动作検証を含めしっかり実施してほしい。

公司文化変革の推进に向けた取り组み状况

• 星空传媒の颁惭で「星空传媒は変わろうと思う。见ていてください。」のキャッチフレーズがとても心に响く。こうした公司文化変革に向けた取り组みこそ社外に発信して见てもらうべき。
• 公司文化の変革に向けては、社外の目を入れることで新しい気づきを得られるため、社外取缔役との意见交换など継続してほしい。
• 「変わろうプロジェクト」に参加した社员は贵重な人材。定期的に「今感じていること」などをヒアリングしてフォローしてほしい。

2025年度「职场実态?社员意识调査」の结果の报告

• 様々な取り组みが社员の意识変化に繋がっていると感じた。
• 数値が大きく改善しているということだが、母集団が大きいアンケートで有意に数字が向上するということは、公司文化変革の取り组みの明确な成果であると思ってよい。今后は前回との比较のみならず、絶対値が低い项目に注目することが大切。组织ごとの差の背景なども分析すべき。
• 本社と现场、组织と组织の间の风通しの良さは重要であるため、组织の垣根をどう超えていくかを考えていくべき。

2025年度前期内部监査结果报告ほか

• グループ公司监査については、公司によってリスクの大きさや业务の内容が异なるため、监査において重要な観点もそれぞれ异なると考えられる。その点に留意し、引き続き适切な监査を実施することが望ましい。
• 内部监査の外部评価の実施を计画しているとのこと。実施した公司は2024年でまだ2割以下であるが、「グローバル内部监査基準」が改订されたことや再発防止策で内部监査の强化を謳っていることを踏まえると、外部评価を実施することを强く推奨する。

电力取引市场に関するリスクへの対応状况

• 现时点のマニュアル类の整备状况やミドルチェック体制について説明されたが、仮にこれらが万全でも、问题事例は起こり得る。気を缓めず、何が起こり得るかわからないという意识でモニタリングしていくとよい。
• チェック体制についてはおおむね足りていると考えるが、散らばっている复数のマニュアル类の见直しや整理は大切であり、引き続き进めてほしい。
• 2线の取り组みとしては、マニュアルの不明点はないか、谁がみてもわかる内容になっているか、抜けているところはないかの観点が重要。确认する范囲や方法については、リソースや実施可否等も踏まえて引き続き検讨してほしい。

コンプライアンス推进部门による事业所访问（再発防止策の実効性等の确认）

• 行為规制事例集などの教材の认知度が低いとのことだが、よい资料を作成しても読まれていないのでは意味がない。どのように広めていくか検讨が必要である。
• 行為规制と业务のかかわりは组织によって异なるため、个々の部署とコミュニケーションを図って课题やリスクがないか検証したり、これらの组织固有の课题やリスクを事例集等に织り込むなど工夫が必要である。

【参考】「内部统制强化委员会」を设置しました（2023年9月）